(6908)宏碁遊戲-重大訊息2024-03-11重大訊息- 本公司董事會決議召開民國113年股東常會

標題：(6908)宏碁遊戲-重大訊息2024-03-11

主旨：本公司董事會決議召開民國113年股東常會

股票代號：6908

公司名稱：宏碁遊戲

發言時間：2024-03-11 18:41:11

說明：
1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表承認案
(2)民國112年度盈餘分配承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案
(2)解除新任董事競業禁止之限制討論案
8.召集事由四、選舉事項:
補選本公司獨立董事
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股
東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；復依公司法第183條第
3項規定，本次股東常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國113年3月29日上午09時起至113年4月8日下午
05時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案及獨立董事候選人提名
申請，受理處所為本公司(地址：新北市汐止區新台五路一段84號15樓，
電話：02-26960068)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

標題：(8088)品安-重大訊息2024-03-11

主旨：公告本公司董事會決議通過112年度員工、董事酬勞分派金額及發放方式

股票代號：8088

公司名稱：品安

發言時間：2024-03-11 18:42:57

標題：(6140)訊達電腦-重大訊息2024-03-11

主旨：更正本公司112年12月合併營收公告

股票代號：6140

公司名稱：訊達電腦

發言時間：2024-03-11 18:41:54

標題：(3447)展達-重大訊息2024-03-11

主旨：公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第2款及第3款標準