(8088)品安-重大訊息2024-03-11重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

標題：(8088)品安-重大訊息2024-03-11

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：8088

公司名稱：品安

發言時間：2024-03-11 18:40:30

說明：
1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:基隆市六堵工業區工建北路1-2號召開(管理中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1) 112年度營業報告書。
(2) 112年度審計委員會查核報告書。
(3) 112年度董事及員工酬勞分派情形報告。
(4) 其他報告案。
6.召集事由二、承認事項:(1) 承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:不適用
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下:
受理資格:受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東。
受理期間:113/04/17~113/04/26
受理處所:品安科技股份有限公司股務部(台北市內湖區成功路5段460號9樓)。
就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東，務請於113年4月26日
下午五點前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及
回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，請於信封封面加註「股東常會
提案函件」字樣，以掛號函件寄送)。

標題：(3447)展達-重大訊息2024-03-11

主旨：公告本公司及子公司資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第1款標準

股票代號：3447

公司名稱：展達

發言時間：2024-03-11 18:41:19

標題：(6908)宏碁遊戲-重大訊息2024-03-11

主旨：本公司董事會決議召開民國113年股東常會

股票代號：6908

公司名稱：宏碁遊戲

發言時間：2024-03-11 18:41:11

標題：(1702)南僑-重大訊息2024-03-11

主旨：代子公司皇家可口股份有限公司公告董事會決議112年度盈餘分配案