(6666)羅麗芬-KY-重大訊息2024-03-11重大訊息- 公告本公司董事會通過重要決議

標題：(6666)羅麗芬-KY-重大訊息2024-03-11

主旨：公告本公司董事會通過重要決議

股票代號：6666

發言時間：2024-03-11 18:25:21

說明：
1.事實發生日:113/03/11
2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議事項摘要如下：
(1)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。
(2)通過本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案。
(3)通過2023年度營業報告書及財務報表案。
(4)通過2023年度盈餘分配案。
(5)通過2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(6)通過2023年度內部控制制度聲明書案。
(7)通過修訂本公司「董事會議事規則案」。
(8)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
(9)通過受理持股1%以上股東書面提案期間及受理處所案。
(10)通過本公司2024年股東常會召開事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

標題：(8446)華研-重大訊息2024-03-11

主旨：本公司董事會通過113年財務報表查核會計師委任案。

股票代號：8446

公司名稱：華研

發言時間：2024-03-11 18:28:24

標題：(6666)羅麗芬-KY-重大訊息2024-03-11

主旨：公告本公司113年股東常會召開事宜

股票代號：6666

公司名稱：羅麗芬-KY

發言時間：2024-03-11 18:26:37

標題：(3558)神準-重大訊息2024-03-11

主旨：公告本公司辦理現金增資發行新股案向金管會申請延長募集期間