(2414)精技-重大訊息2024-03-11重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

標題：(2414)精技-重大訊息2024-03-11

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：2414

公司名稱：精技

發言時間：2024-03-11 18:21:35

說明：
1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:台北市中山北路4段16號。
(劍潭海外青年活動中心經國紀念堂2樓群英堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無。

標題：(6555)榮炭-重大訊息2024-03-11

主旨：公告董事會決議本公司資金貸與子公司(保山榮鋰)事宜資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款

股票代號：6555

公司名稱：榮炭

發言時間：2024-03-11 18:23:45

標題：(6555)榮炭-重大訊息2024-03-11

主旨：公告董事會決議本公司資金貸與子公司(上高榮炭)事宜資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款

股票代號：6555

公司名稱：榮炭

發言時間：2024-03-11 18:23:03

標題：(3059)華晶科-重大訊息2024-03-11

主旨：本公司董事會決議辦理私募國內或海外轉換公司債