標題：(1605)華新-重大訊息2024-03-11

主旨：董事會決議召開113年股東會相關事宜公告(增列議案)

股票代號：1605

公司名稱：華新

發言時間：2024-03-11 18:17:50

說明：
1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/05/17
3.股東會召開地點:臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會。
5.召集事由一、報告事項:
1.一一二年度營業及決算報告。
2.審計委員會審查報告及與內部稽核主管溝通情形報告。
3.一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4.一一二年度現金股利分派情形報告。
5.本公司募集國內無擔保普通公司債情形報告。
6.其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認一一二年度營業報告及決算表冊案。
2.承認一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.討論修訂本公司章程案。
2.討論解除董事競業禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.選舉董事一席案。(本次增列)
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/19
12.停止過戶截止日期:113/05/17
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股東，得以書面向本公
司提出股東常會議案，其提案受理期間擬自113年3月4日起至3月14日止，每日上午
8:30至下午5:00，受理股東提案處所為本公司股務聯辦室，地址：臺北市內湖區行善路
398號8樓。
(2)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股東，得以書面向本公
司提出董事候選人名單，其提名受理期間擬自113年3月12日起至3月22日止，每日上午
8:30至下午5:00，受理股東提名處所為本公司股務聯辦室，地址：臺北市內湖區行善路
398號8樓。(本次增列)
(3)依公司法第177條之1規定於召開股東會時，股東得採行電子方式行使表決權。
(4)本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所之股東會視訊會議平台
(https://stockservices.tdcc.com.tw)，股東欲以視訊方式參與者，至遲於股東會二日
前於該平台辦理註冊及登記。
(5)依公開發行股票公司股務處理準則第44條之20第4項規定，如發生無法續行視訊會議
時，於扣除以視訊方式參與股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定
定額者，股東會應繼續進行，不另作延期或續行集會。