主旨： 公告本公司董事會通過
113年股東會召開相關事宜
股票代號：5548
發言時間：2024-03-11 17:35:20
說明：
1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段6號14樓(會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)民國112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)民國112年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「董事選舉辦法」修訂案。
(3)盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:無
