(1905)華紙-重大訊息2024-03-11重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會之相關事宜

標題：(1905)華紙-重大訊息2024-03-11

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會之相關事宜

股票代號：1905

公司名稱：華紙

發言時間：2024-03-11 17:34:35

說明：
1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:台北市杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心3樓國際會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 報告本公司2023年度營業狀況。
(2) 審計委員會審查2023年度決算表冊報告。
(3) 報告本公司2023年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(4) 報告本公司修訂「董事會議事規範」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 擬具本公司2023年度決算表冊。
(2) 擬具本公司2023年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
(1) 依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，
本公司將於113/4/19起至113/4/29止受理股東之提案，受理處所：中華紙漿
股份有限公司（地址：10075 台北市重慶南路二段51號12樓財會部財務組）。
(2) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：113/5/25起至
113/6/23，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁
，依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】

標題：(1905)華紙-重大訊息2024-03-11

主旨：中華紙漿召開4Q23法人說明會

股票代號：1905

公司名稱：華紙

發言時間：2024-03-11 17:36:00

標題：(5548)安倉-重大訊息2024-03-11

主旨：公告本公司董事會通過 113年股東會召開相關事宜

股票代號：5548

公司名稱：安倉

發言時間：2024-03-11 17:35:20

標題：(2312)金寶-重大訊息2024-03-11

主旨：本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制