(1229)聯華-重大訊息2024-03-08重大訊息- 公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者

標題：(1229)聯華-重大訊息2024-03-08

主旨：公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者

股票代號：1229

公司名稱：聯華

發言時間：2024-03-08 18:03:17

說明：
1.董事會日期:113/03/08
2.審計委員會日期:NA
3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
(1)簽證會計師及事務所獨立性評估。
(2)112年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。
(3)112年度盈餘分派案。
(4)盈餘轉增資發行新股案。
(5)因安侯建業聯合會計師事務所內部調整，自113年第一季起變更財務報告簽證會計師
(6)變更本公司名稱及修正公司章程部分條文。
(7)提請股東常會解除新任董事競業禁止之限制案。
(8)提報112年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司現任兩名獨立董事，因孫璐西獨立董事有不可預見之突發情事無法出席會議
，故本公司無法召開審計委員會。
(2)上述議案已提交113年3月8日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事2/3
以上同意行之。

標題：(1229)聯華-重大訊息2024-03-08

主旨：代重要子公司神通電腦(股)公司及神通資訊科技(股)公司公告董事會決議股利分派情形

股票代號：1229

公司名稱：聯華

發言時間：2024-03-08 18:04:24

標題：(8054)安國-重大訊息2024-03-08

主旨：公告本公司董事會決議股利分派情形

股票代號：8054

公司名稱：安國

發言時間：2024-03-08 18:04:05

標題：(2547)日勝生-重大訊息2024-03-08

主旨：代重要子公司京站投資控股企業(股)公司公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜