標題：(3537)堡達-重大訊息2024-03-08

主旨：公告本公司董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

股票代號：3537

公司名稱：堡達

發言時間：2024-03-08 18:02:15

說明：
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓334教室
(台北市中山北路四段16號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A.112年度營業報告。
B.112年度審計委員會查核報告。
C.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
D.112年度盈餘分派現金股利情形報告。
E.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
A.承認112年度營業報告書及財務報表案。
B.承認112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
A.討論112年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：
(1)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份
總數1%以上股份者。
(2)提案內容：以一項為限，且不得超過300字(包括理由及標點符號)。
(3)受理期間：113年04月19日起至113年04月29日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於113年04月29日下午四時前提出，並敘明聯絡人
及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件寄送，
並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。
(4)受理處所：堡達實業股份有限公司財務部(地址：台北市中山北路二段129號
10樓)。
(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為113年05月25日起
至113年06月22日止，股東得自行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東
會電子投票平台」網頁，依相關說明操作之
(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)，電子投票之統計驗證機構為華
南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。