(6560)欣普羅-重大訊息2024-03-08重大訊息- 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

標題：(6560)欣普羅-重大訊息2024-03-08

主旨：公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

股票代號：6560

公司名稱：欣普羅

發言時間：2024-03-08 17:49:24

說明：
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路80號4樓D教室(新莊區農會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業概況報告案。
(2)審計委員會審查本公司一一二年度決算報告案。
(3)一一二年員工酬勞暨董事酬勞報告案。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一一二年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。
受理期間：113年3月29日起至113年4月8日止；受理處所：新北市新莊區思源路23號
6樓。

標題：(6971)惠民實業-重大訊息2024-03-08

主旨：公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一款之公告標準

股票代號：6971

公司名稱：惠民實業

發言時間：2024-03-08 17:51:34

標題：(2885)元大金-重大訊息2024-03-08

主旨：元大金控代子公司元大證券(韓國)公告取得Simmtech Co., Ltd. 發行之第四次可轉換公司債(CB)

股票代號：2885

公司名稱：元大金

發言時間：2024-03-08 17:50:35

標題：(3207)耀勝-重大訊息2024-03-08

主旨：公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債之代收價款及專戶存儲相關事宜