標題：印能科技 本公司董事會決議召開113年股東常會
日期：2024-03-08
股票代號：7734
發言時間：2024-03-08 17:09:28
說明：
1.事實發生日:113/03/08
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:民國113年6月7日上午十時整
3.股東會召開地點:新竹市香山區大湖路173號
4.召開方式：實體股東會
5.召集事由：
一、報告事項：
(1)民國112年度營業報告。
(2)審計委員會查核民國112年度決算書表報告。
(3)民國112年度員工及董監事酬勞分派情況報告。
(4)訂定「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」報告。
二、承認事項：
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國112年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項：
(1)補選一席董事案。
(2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(3)修訂「取得或處分資產作業辦法」、「資金貸與他人管理作業辦法」、
「背書保證管理作業辦法」部分條文案。
(4)申請股票上櫃案。
(5)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案。
四、臨時動議
6.股票停止過戶期間：自民國113年4月9日至民國113年6月7日止。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之
股東，得以書面向本公司提出股東會議案及提名。
(1)受理期間：民國113年3月29日至民國113年4月9日下午5點止
(2)受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案及提名截止
日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案及提名函件』字樣及
以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以利
董事會審查及回覆審查結果。
(3)受理處所：印能科技股份有限公司（地址：新竹市香山區大湖路173號）。
(4)以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。
2.股東以電子方式行使表決權期間：113年5月8日起至113年6月4日止。
(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)
