(6945)圓祥生技-重大訊息2024-03-08重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

標題：(6945)圓祥生技-重大訊息2024-03-08

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：6945

公司名稱：圓祥生技

發言時間：2024-03-08 17:03:59

說明：
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段508號1樓 (台北生技園區會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員審查報告。
(3)112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。
(5)訂定本公司「道德行為準則」。
(6)訂定本公司「公司治理實務守則」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度決算表冊承認案。
(2)本公司112年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」。
(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」。
(4)修訂本公司「背書保證作業處理程序」。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」。
(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:依公司法172之1條規定，受理持股1%以上之股東向公司提出股東
常會議案，但以一項且300字為限。提名受理期間：113年4月1日至113年4月11日
下午五時止，每日上午九時至下午五時【郵寄者以受理期間內寄達為憑】。
提名受理處所：台北市南港區忠孝東路七段508號11樓之二，本公司財會處。

標題：(9958)世紀鋼-重大訊息2024-03-08

主旨：公告本公司董事會決議股利分配

股票代號：9958

公司名稱：世紀鋼

發言時間：2024-03-08 17:05:03

標題：(6945)圓祥生技-重大訊息2024-03-08

主旨：公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日

股票代號：6945

公司名稱：圓祥生技

發言時間：2024-03-08 17:05:03

標題：(6945)圓祥生技-重大訊息2024-03-08

主旨：公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股