(3587)閎康-重大訊息2024-03-08重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

標題：(3587)閎康-重大訊息2024-03-08

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：3587

公司名稱：閎康

發言時間：2024-03-08 16:49:32

說明：
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:新竹科學園區力行一路1號1A3(B1教育訓練室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)112年度資本公積分派現金股利情形報告。
(6)本公司對外背書保證情形報告。
(7)買回本公司股份執行情形報告。
(8)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報告案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：自民國113年4月8日起至113年4月17日17時止。
受理處所：閎康科技股份有限公司財務部(地址：新竹科學園區力行一路1號1A3)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1條
規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

標題：(6854)錼創科技-KY創-重大訊息2024-03-08

主旨：公告本公司取得會計師112年度內部控制專案審查報告

股票代號：6854

公司名稱：錼創科技-KY創

發言時間：2024-03-08 16:50:33

標題：(6536)碩豐-重大訊息2024-03-08

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：6536

公司名稱：碩豐

發言時間：2024-03-08 16:50:28

標題：(8064)東捷-重大訊息2024-03-08

主旨：公告本公司113年03月08日董事會重要決議事項