(1459)聯發-重大訊息2024-03-08重大訊息- 公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

標題：(1459)聯發-重大訊息2024-03-08

主旨：公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

股票代號：1459

公司名稱：聯發

發言時間：2024-03-08 16:16:47

說明：
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:本公司竹北廠行政大樓六樓(新竹縣竹北市十興路291號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司一一二年度營業狀況。
(2)審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。
(3)本公司一一二年度資金貸與及背書保證作業概況報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一二年度營業報告書及決算表冊案。
(2)本公司一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1、192條之1規定，本公司自113/04/19起至113/04/29止
受理持股1%以上股東提案及受理董事提名。
受理提案之地點：聯發紡織纖維股份有限公司財務部。
地址：台北市環河北路一段73號7樓之5
電話：(02)2552-1255

標題：(5310)天剛-重大訊息2024-03-08

主旨：本公司董事會決議召開一一三年股東常會

股票代號：5310

公司名稱：天剛

發言時間：2024-03-08 16:18:44

標題：(9902)台火-重大訊息2024-03-08

主旨：公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：9902

公司名稱：台火

發言時間：2024-03-08 16:18:34

標題：(3631)晟楠-重大訊息2024-03-08

主旨：本公司董事會決議不分派股利