(6979)勝釩-重大訊息2024-03-08重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

標題：(6979)勝釩-重大訊息2024-03-08

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：6979

公司名稱：勝釩

發言時間：2024-03-08 16:08:03

說明：
1.事實發生日:113/03/08
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜：
一、股東會召開日期:113/6/25(星期二)上午10時召開
二、股東會召開地點:高雄市仁武區高楠公路30號(華榮電纜廠區第五廠)本公司會議室
三、股東會召開方式:實體股東會
四、召集事由:
(一)報告事項
1.一一二年度營業報告書。
2.審計委員會審查重新編修之一一一年度(併列一一○年度)決算表冊報告。
3.審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
4.一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.訂定「誠信經營守則」、「董事及經理人道德行為準則」、
「員工道德行為準則」報告。
(二)承認事項
1.重新編修之一一一年度(並列一一○年度)財務報表案。
2.一一二年度營業報告書及財務報表案。
3.一一二年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.修訂「背書保證作業處理程序」部分條文案。
2.修訂「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
4.修訂「股東會議事規範」部分條文案。
5.本公司辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購
權利案。
(四)臨時動議
五、停止過戶起始日期:113/4/27
六、停止過戶截止日期:113/6/25
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案之期間及處所如下：
受理期間：113年4月19日起至113年4月29日下午5時止。
受理處所：高雄市仁武區高楠公路30號(華榮電纜廠區第五廠)本公司管理部。
二、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，電子投票期間自113年5月25日起
至113年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司網頁，依相關說明
進行投票(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。

標題：(4911)德英-重大訊息2024-03-08

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會

股票代號：4911

公司名稱：德英

發言時間：2024-03-08 16:09:19

標題：(1336)台翰-重大訊息2024-03-08

主旨：公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資基準日

股票代號：1336

公司名稱：台翰

發言時間：2024-03-08 16:09:08

標題：(5278)尚凡-重大訊息2024-03-08

主旨：公告本公司董事會決議一一三年股東常會召開事宜