(3665)貿聯-KY-重大訊息2024-03-08重大訊息- 公告本公司董事會重要決議

標題：(3665)貿聯-KY-重大訊息2024-03-08

主旨：公告本公司董事會重要決議

股票代號：3665

公司名稱：貿聯-KY

發言時間：2024-03-08 13:35:25

說明：
1.事實發生日:113/03/08
2.公司名稱:BizLink Holding Inc.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司113年03月08日董事會重要決議事項：
(1)通過本公司民國112年度（2023年度）財務報表及營業報告書案。
(2)通過民國112年度（2023年度）董事酬勞總額案。
(3)通過民國112年度（2023年度）員工酬勞發放案。
(4)通過民國112年度（2023年度）盈餘分配案。
(5)通過民國112年度（2023年度）內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲
明書」案。
(6)通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案。
(7)通過增訂「策略委員會管理辦法」案。
(8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(9)通過本公司董事全面改選案。
(10)通過本公司提名董事(含獨立董事)候選人名單案。
(11)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(12)通過修改本公司章程案。
(13)通過本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。
(14)通過本公司民國113年股東常會召集案。
(15)通過本公司銀行額度申請續約額度授權案。
(16)通過本公司對100%直接及間接持有之子公司暨子公司間資金貸與案。
6.因應措施:發佈重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

標題：(4907)富宇-重大訊息2024-03-08

主旨：公告本公司董事會通過重要決議事項。

股票代號：4907

公司名稱：富宇

發言時間：2024-03-08 13:40:25

標題：(2901)欣欣-重大訊息2024-03-08

主旨：本公司112年度財報

股票代號：2901

公司名稱：欣欣

發言時間：2024-03-08 13:40:22

標題：(4931)新盛力-重大訊息2024-03-08

主旨：本公司董事會決議股利分派