(1339)昭輝-重大訊息2024-03-07重大訊息- 公告本公司訂一百一十三年五月三十日召開股東常會

標題：(1339)昭輝-重大訊息2024-03-07

主旨：公告本公司訂一百一十三年五月三十日召開股東常會

股票代號：1339

公司名稱：昭輝

發言時間：2024-03-07 19:48:53

說明：
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:昭輝實業股份有限公司會議室(彰化縣鹿港鎮興業路八號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一二年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核民國一一二年度財務報表。
(3)提列特別盈餘公積數額之報告。
(4)本公司一一二年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(5)一一二年盈餘分配現金股利情形報告。
(6)本公司永續發展具體推動計畫報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一一二年度營業報告書及財務報表。
(2)承認民國一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)解除本公司董事及其代表人之競業禁止之限制。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
依照公司法第172條之1規定，持有本公司之發行股份總數
達百分之ㄧ以上股東始可以書面方式向本公司提案，現場或郵件均
需於受理期間內送達者為限，提案期間、處所如下：
(1)受理提案期間：自113年3月18日起至113年3月28日止。
(2)受理提案處所：昭輝實業股份有限公司（彰化縣鹿港鎮興業路八號）
聯絡單位:財務部，電話04-7810781#435。

標題：(1339)昭輝-重大訊息2024-03-07

主旨：公告本公司對子公司常熟富特汽車飾件有限公司資金貸與達資金貸與及背書保證處理準則第22條第一項第三款

股票代號：1339

公司名稱：昭輝

發言時間：2024-03-07 19:50:44

標題：(7725)列特博-重大訊息2024-03-07

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：7725

公司名稱：列特博

發言時間：2024-03-07 19:50:31

標題：(6223)旺矽-重大訊息2024-03-07

主旨：公告本公司董事會通過112年度合併財務報告