標題：(6963)品元-重大訊息2024-03-07

主旨：公告本公司董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

股票代號：6963

公司名稱：品元

發言時間：2024-03-07 18:57:29

說明：
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路2段27之8號28樓。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案、一一二年度營業報告。
第二案、一一二年度審計委員會審查決算表冊報告。
第三案、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
第四案、訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」
及「誠信經營作業程序及行為指南」、「永續發展實務守則」
及「公司治理實務守則」報告案。
第五案、報告本公司向關係人進銷貨、進行勞務或技術服務交易，
112、113年度預估交易金額達本公司合併總資產或合併營業收入淨額之5%者
6.召集事由二、承認事項:
第一案、本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
第二案、本公司一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案、本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
第二案、本公司資本公積轉增資發行新股案。
第三案、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
第四案、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
第五案、修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
第六案、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
第一案、補選一席董事案。
9.召集事由五、其他議案:
第一案、解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:無