(6432)今展科-重大訊息2024-03-07重大訊息- 公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

標題：(6432)今展科-重大訊息2024-03-07

主旨：公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

股票代號：6432

公司名稱：今展科

發言時間：2024-03-07 18:51:47

說明：
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路82號(翰品酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一二年度營業報告書。
2.審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
3.一一二年度董事酬勞及員工酬勞總額案。
4.可轉換公司債執行報告。
5.報告修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
6.報告本公司一一二年度資金貸與辦理情形。
7.報告本公司一一二年度大陸投資概況。
6.召集事由二、承認事項:
1.一一二年度營業報告書及財務報表。
2.一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)公司債停止轉換期間︰自113年04月15日起至113年06月13日止。
(2)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案。股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於 113年
04月03日起至113年04月15日止(早上九點至下午四點止)，受理股東就本股東常會之
提案。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年05月14日至113年06月
10日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。

標題：(3105)穩懋-重大訊息2024-03-07

主旨：代重要子公司江蘇全穩康源農業發展有限公司及江蘇穩盈農業發展有限公司公告董事會通過會計及財務主管異動

股票代號：3105

公司名稱：穩懋

發言時間：2024-03-07 18:57:02

標題：(6963)品元-重大訊息2024-03-07

主旨：公告本公司董事會通過112年度合併財務報告

股票代號：6963

公司名稱：品元

發言時間：2024-03-07 18:57:00

標題：(3105)穩懋-重大訊息2024-03-07

主旨：代重要子公司Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co., Ltd.公告董事會通過會計及財務主管異動