(1341)富林-KY-重大訊息2024-03-07重大訊息- 本公司董事會決議召開2024年股東常會之相關事宜

標題：(1341)富林-KY-重大訊息2024-03-07

主旨：本公司董事會決議召開2024年股東常會之相關事宜

股票代號：1341

公司名稱：富林-KY

發言時間：2024-03-07 18:42:29

說明：
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:高雄漢來大飯店金銀廳（高雄市前金區成功一路266號9樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2023年度營業報告。
(2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。
(3)2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)2023年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)2023年度資本公積配發現金股利情形報告。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)2023年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)2023年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:補選2席董事(含1席獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:1.依本公司章程第23.6條規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得向本公司提出一項股東常會議案。本公司擬訂於2024年3月27日起至
2024年4月8日止受理股東就本次股東常會之書面提案，
受理處所為本公司臺灣分公司（高雄市苓雅區新光路38號19樓之1）。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權；
行使期間：自2024年5月11日至2024年6月9日止。
電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，
網址如下：http://www.stockvote.com.tw

標題：(1473)台南-重大訊息2024-03-07

主旨：本公司民國112年合併財務報告業經董事會決議通過

股票代號：1473

公司名稱：台南

發言時間：2024-03-07 18:43:57

標題：(1341)富林-KY-重大訊息2024-03-07

主旨：公告本公司公司治理主管異動

股票代號：1341

公司名稱：富林-KY

發言時間：2024-03-07 18:43:51

標題：(4127)天良-重大訊息2024-03-07

主旨：公告本公司董事會決議112年度股利分派