(1563)巧新-重大訊息2024-03-07重大訊息- 本公司董事會決議召開113年股東常會公告

標題：(1563)巧新-重大訊息2024-03-07

主旨：本公司董事會決議召開113年股東常會公告

股票代號：1563

公司名稱：巧新

發言時間：2024-03-07 18:29:43

說明：
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東
5.召集事由一、報告事項:
1、本公司一一二年度營業報告。
2、審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。
3、本公司民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞報告。
4、本公司一一二年度盈餘分配情形報告。
5、本公司庫藏股買回執行情形報告。
6、董事會議事規則修正報告。
6.召集事由二、承認事項:
1、本公司一一二年度營業報告書及財務報表案，提請承認。
2、本公司一一二年度盈餘分配案，提請承認。
7.召集事由三、討論事項:
1、資金貸與他人處理程序修正案，提請討論。(董事會提)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年03月
28日前(最後過戶日113年03月28日適逢例假日)親臨本公司股務代理機構
「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區忠孝東路二段95號1樓)，
辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年03月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

標題：(3673)TPK-KY-重大訊息2024-03-07

主旨：子公司宸鴻科技(廈門)有限公司對子公司傳誠進出口（廈門）有限公司美元2500萬之資金貸與案(符合第㇐項第三款)

股票代號：3673

公司名稱：TPK-KY

發言時間：2024-03-07 18:30:55

標題：(2727)王品-重大訊息2024-03-07

主旨：公告本公司112年度自結合併財務報告業經提報董事會通過

股票代號：2727

公司名稱：王品

發言時間：2024-03-07 18:30:53

標題：(3673)TPK-KY-重大訊息2024-03-07

主旨：董事會決議股利分派