主旨： 公告本公司董事會決議113年股東常會相關事宜。
股票代號：6118
發言時間：2024-03-07 18:11:20
說明：
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:本公司會議室(新北市新店區中正路531號5樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)訂定本公司「誠信經營守則」。
(5)訂定本公司「道德行為準則」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:無。
