(2201)裕隆-重大訊息2024-03-07重大訊息- 本公司董事會決議召開股東常會

標題：(2201)裕隆-重大訊息2024-03-07

主旨：本公司董事會決議召開股東常會

股票代號：2201

公司名稱：裕隆

發言時間：2024-03-07 17:44:06

說明：
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號1樓圓頂劇場
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核本公司112年度決算報告。
(3)本公司112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司對外背書保證情形報告。
(5)本公司向關係人取得或處分資產情形報告。
(6)本公司與關係人交易情形報告。
(7)本公司轉換公司債辦理轉換情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司112年度決算表冊。
(2)承認本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第 172-1條之規定，本公司自113年3月14日起至
3月25日止受理股東提案，凡有意提出辦理提案之股東，
請於上述規定時間內辦理書面提出並敘明聯絡人及聯絡方
式，寄達(以郵戳日期為憑)本公司財企部股務組 (231029
新北市新店區中興路三段三號1樓)，本公司將彙總後，送
交董事會辦理並依法定期限內函覆。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
113年4月28日起至5月25日止。
(3)本公司國內第三次無擔保轉換公司債(簡稱:裕隆三，代碼:
22013)，自113年3月30日起至5月28日止，停止轉換。

標題：(8437)大地-KY-重大訊息2024-03-07

主旨：公告本公司董事會通過112年度合併財務報告

股票代號：8437

公司名稱：大地-KY

發言時間：2024-03-07 17:45:18

標題：(8466)美吉吉-KY-重大訊息2024-03-07

主旨：公告本公司對子公司盈溢國際企業有限公司背書保證達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款、第四款之公告標準

股票代號：8466

公司名稱：美吉吉-KY

發言時間：2024-03-07 17:45:17

標題：(1614)三洋電-重大訊息2024-03-07

主旨：代本公司重要子公司三洋全能股份有限公司公告董事會選任董事長