(5403)中菲-重大訊息2024-03-07重大訊息- 公告本公司董事會決議通過召開一一三年股東常會召集事由

標題：(5403)中菲-重大訊息2024-03-07

主旨：公告本公司董事會決議通過召開一一三年股東常會召集事由

股票代號：5403

公司名稱：中菲

發言時間：2024-03-07 16:33:38

說明：
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:台北市行愛路151號3樓（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1)一一二年度營業報告暨一一三年度營運計劃。
2)一一二年度審計委員會審查報告。
3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4)一一二年度盈餘分派現金股利暨資本公積發放現金情形報告。
5)訂定「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
1)承認一一二年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
2)承認一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
1)股東會召開時間為上午九點整。
2)受理股東本次股東常會之書面提案作業：
(一)受理期間：113年3月22起至113年4月1日止。
(二)受理處所：本公司財務部。
3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年4月30日起
至113年5月27日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

標題：(8935)邦泰-重大訊息2024-03-07

主旨：公告代重要子公司越南邦泰責任有限公司總經理退休

股票代號：8935

公司名稱：邦泰

發言時間：2024-03-07 16:34:15

標題：(2890)永豐金-重大訊息2024-03-07

主旨：永豐金控代子公司永豐金證券公告董事會決議一一二年度盈餘分派議案

股票代號：2890

公司名稱：永豐金

發言時間：2024-03-07 16:34:07

標題：(2023)燁輝-重大訊息2024-03-07

主旨：本公司董事會通過112年第四季合併財報