(7704)明遠精密-重大訊息2024-03-07重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會

標題：(7704)明遠精密-重大訊息2024-03-07

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會

股票代號：7704

公司名稱：明遠精密

發言時間：2024-03-07 16:10:33

說明：
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/04/24
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷31號（本公司三樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)、112年度營業報告。
(二)、112年度審計委員會查核報告。
(三)、112年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案。
(四)、112年度現金股利發放情形報告。
(五)、訂定「誠信經營守則」報告案。(本案新增)
(六)、訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。(本案新增)
(七)、訂定「道德行為準則」報告案。(本案新增)
(八)、訂定「永續發展實務守則」報告案。(本案新增)
6.召集事由二、承認事項:
(一)、112年度營業報告書及財務報表案。
(二)、112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)、修訂「公司章程」部分條文案。(本案新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/02/25
12.停止過戶截止日期:113/04/24
13.其他應敘明事項:
(一)、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自
民國113年2月16日起至2月26日止，凡有意提案之股東請於
民國113年2月26日下午五時前寄(送)達，並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會回覆處理結果；受理處所為明遠精密科技股份
有限公司，地址：新竹縣竹北市中和街191巷31號。
(二)、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國
113年3月25日至4月21日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所
股份有限公司) 。

標題：(6873)泓德能源-創-重大訊息2024-03-07

主旨：公告本公司董事會通過112年度合併財務報告

股票代號：6873

公司名稱：泓德能源-創

發言時間：2024-03-07 16:11:12

標題：(6894)衛司特-重大訊息2024-03-07

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：6894

公司名稱：衛司特

發言時間：2024-03-07 16:10:58

標題：(8016)矽創-重大訊息2024-03-07

主旨：本公司董事會決議股利分派