主旨： 公告本公司召開民國113年股東常會相關事宜
(召開方式：視訊輔助股東會)
股票代號：2748
發言時間：2024-03-07 14:44:29
說明：
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路66號6樓(新莊頤品大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).112年度營業及財務報告。
(2).審計委員會查核報告。
(3).112年度盈餘分派現金股利報告。
(4).112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5).112年度給付董事酬金報告。
(6).本公司國內無擔保轉換公司債發行情形。
(7).修訂本公司「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1).改選本公司董事（含獨立董事）案。
9.召集事由五、其他議案:
(1).解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:
(1)受理持股1%以上股東書面提案及董事(含獨立董事)候選人提名期間為
113年3月15日至113年3月25日止。
(2)本次股東常會擬自民國113年4月27日起至113年5月24日止為受理股東電子
投票期間。
