主旨： 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
股票代號：6936
公司名稱：永鴻生技
發言時間：2024-03-07 13:41:35
說明：
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號(永鴻新竹廠一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2023年度營業報告。
(2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。
(3)2023年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)2023年度關係人交易報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認2023年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認2023年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修正「資金貸與他人處理準則」部分條文案。
(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(4)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無。
