標題：(6274)台燿-重大訊息2024-03-06

主旨：公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜

股票代號：6274

公司名稱：台燿

發言時間：2024-03-06 17:14:16

說明：
1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號1樓新竹縣工業會(會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告案。
(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。
(三)112年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(四)112年度盈餘分派現金股利情行報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)112年度營業報告書及財務報表案。
(二)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:(一)本公司第十六屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:(一)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人提名。。
(二)受理期間：本公司將於113年4月9日起至113年4月19日止受理，凡有意提案
及提名董事候選人之股東，務請於113年4月19日下午5時前提出，以寄送達日為
憑並敘明股東戶號、姓名、身分證或統一編號、持有股數、聯絡方式(地址及電話)，
以備查及回覆審查結果。受理處所：台燿科技股份有限公司股務，
地址：新竹縣竹北市博愛街803號。
(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國113年05月18日至113年6月16日止
(2)電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw
(四)本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間:113年4月21日至6月19日