主旨： 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
股票代號：2751
公司名稱：王座
發言時間：2024-03-06 16:56:17
說明：
1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/06/05
3.股東會召開地點:台灣大學竹北分部碧禎館1樓107會議室
(新竹縣竹北市莊敬一路88號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)112年度盈餘暨資本公積發放現金股利報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事7名(含獨立董事3名)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:113/04/07
12.停止過戶截止日期:113/06/05
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案期間：113年3月29日起
至113年4月8日下午5時止；受理提案處所：王座國際餐飲股份有限公司股務
單位，地址：新竹縣竹北市興隆路二段341號15樓。
