(4438)廣越-重大訊息2024-03-06重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會

標題：(4438)廣越-重大訊息2024-03-06

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會

股票代號：4438

公司名稱：廣越

發言時間：2024-03-06 16:36:55

說明：
1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路607號R樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
a.112年度營業報告。
b.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
c.112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
d.修正本公司「誠信經營守則」部分條文報告。
e.修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
a.112年度營業報告書及財務報表案。
b.112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
a.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無。

標題：(9958)世紀鋼-重大訊息2024-03-06

主旨：代重要子公司世紀樺欣風能(股)公司公告董事會決議召開113 年股東常會公告

股票代號：9958

公司名稱：世紀鋼

發言時間：2024-03-06 16:38:06

標題：(6532)瑞耘-重大訊息2024-03-06

主旨：公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

股票代號：6532

公司名稱：瑞耘

發言時間：2024-03-06 16:37:54

標題：(6532)瑞耘-重大訊息2024-03-06

主旨：公告本公司董事會通過112年度財務報告