標題：信實保全 公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2018-12-27

股票代號：6721

公司名稱：信實保全

發言時間：2018-12-27 18:36:50

說明：
1.事實發生日:107/12/26
2.發生緣由:本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
107年第一次股東臨時會重要決議事項如下:
一.報告事項
(1) 修訂本公司「董事會議事規則」案。
二.討論暨選舉事項:
（1）本公司章程修訂案。
（2）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作
業管理辦法」、「資金貸與他人作業程序」及「股東會議
事規則」案。
（3）增訂本公司「董事選任程序」案。
（4）增補選獨立董事選舉案。
（5）解除新任獨立董事之競業禁止之限制案。