主旨： 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
股票代號：3346
發言時間：2024-03-06 15:20:18
說明：
1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/05/21
3.股東會召開地點:桃園市觀音區成功路一段513號 (本公司桃園觀音廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司轉換公司債募集原因及發行情形報告。
(5)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2)民國112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:補選一席董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/23
12.停止過戶截止日期:113/05/21
13.其他應敘明事項:
一、本公司國內第四次及第五次無擔保轉換公司債自民國113年3月23
日起至民國113年5月21日止停止轉換。
二、依公司法第一七二條之一及一九二條之一規定，本公司訂定於民國113
年3月8日起至民國113年3月18日上午九時前，受理持股百分之一以上
股東提案及提名。受理處所為：新北市中和區民享街4號F棟2樓 麗清科技
股份有限公司股務室。
