標題：鈺寶 公告本公司董事會決議修訂113年股東常會召集事由(新增議案)

日期：2024-03-05

股票代號：3150

公司名稱：鈺寶

發言時間：2024-03-05 19:40:59

說明：
1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/04/17
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓愛迪生廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度審計委員會查核報告
(2)112年度盈餘分配現金股利情形報告 (新增)
(3)資本公積配發現金報告 (新增)
(4)私募有價證券辦理情形報告
(5)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書暨財務報表案
(2)承認112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (新增)
(2)辦理以私募方式發行普通股案 (新增)
(3)本公司配合初次創新板上市擬辦理現金增資發行新股案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/02/18
12.停止過戶截止日期:113/04/17
13.其他應敘明事項:無