(5209)新鼎-重大訊息2024-03-05重大訊息- 本公司董事會決議召開113年股東常會

標題：(5209)新鼎-重大訊息2024-03-05

主旨：本公司董事會決議召開113年股東常會

股票代號：5209

公司名稱：新鼎

發言時間：2024-03-05 17:48:34

說明：
1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:台北市中山北路七段127號5樓(沃田旅店505會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司112年度營業狀況報告。
2.本公司審計委員會查核112年度決算表冊報告。
3.本公司112年度董事及員工酬勞分派情形報告。
4.112年盈餘分派現金股利情形報告。
5.本公司截至112年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。
6.本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司112年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表提請承認案。
2.本公司112年度盈餘分配案提請承認案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司擬解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定，自113年3月11日至113年3月21日止受理
股東提案。
受理地點：新鼎系統股份有限公司董事會秘書處，
地址：台北市北投區福善路16號11樓。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國
113年4月27日至113年5月24日止。

標題：(6768)志強-KY-重大訊息2024-03-05

主旨：本公司董事會決議盈餘分配現金股利

股票代號：6768

公司名稱：志強-KY

發言時間：2024-03-05 17:50:46

標題：(2065)世豐-重大訊息2024-03-05

主旨：公告本公司國內第二次無擔保轉換公司債轉換價格調整

股票代號：2065

公司名稱：世豐

發言時間：2024-03-05 17:49:57

標題：(6768)志強-KY-重大訊息2024-03-05

主旨：公告本公司董事會決議通過2023年度員工酬勞及董事酬勞