標題：志強-KY 公告本公司董事會重要決議
日期：2024-03-05
股票代號：6768
發言時間：2024-03-05 17:48:13
說明：
1.事實發生日:113/03/05
2.公司名稱:Sports Gear Co., Ltd. 志強國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(2)通過簽證會計師公費審查案。
(3)通過2023年度個體財務報告案。
(4)通過2023年度營業報告書及合併財務報告案。
(5)通過發放經理人年終獎金及績效獎金案。
(6)通過2023年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。
(7)通過2023年度盈餘分派案。
(8)通過2023年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。
(9)通過修正董事會議事規範部分條文案。
(10)通過修正審計委員會組織規程部分條文案。
(11)通過追認2023年10-12月各關係人間取得或處分資產情形。
(12)通過追認越南孫公司大河取得或處分資產情形。
(13)通過關係企業間資金貸與案。
(14)通過向金融機構申請借款額度續約案。
(15)通過本公司間接投資大陸子公司案。
(16)通過召開2024年度股東常會相關事項案。
(17)通過經理人晉升及調薪案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
