標題：辛耘 公告本公司107年股東會重要決議事項

日期：2018-06-11

股票代號：3583

公司名稱：辛耘

發言時間：2018-06-11 13:31:46

說明：
1.股東常會日期:107/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○六年度盈餘分派案
盈餘分配股東現金股利每股新台幣2.0元。
表決結果:贊成權數:60,385,288權，反對權數:24,353權，無效權數:0權，
棄權/未投票權數:527,633權。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○六年度營業報告書及財務
報表(含合併報表)。
表決結果:贊成權數:60,381,288權，反對權數:11,353權，無效權數:0權，
棄權/未投票權數:544,633權。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司全面改選董事(含獨立董事)案，
任期自107年6月11日至110年6月10日止，當選董事9人(包含獨立董事3人)。
(1)董事：謝宏亮，當選權數:74,435,040權
(2)董事：許明棋，當選權數:60,332,242權
(3)董事：陳秉中，當選權數:60,302,549權
(4)董事：蕭崇河，當選權數:59,109,965權
(5)董事：胡漢良，當選權數:59,079,023權
(6)董事：富蔚投資股份有限公司，當選權數:56,628,890權
(7)獨立董事：陳健邦，當選權數:32,198,366權
(8)獨立董事：楊正利，當選權數:32,145,149權
(9)獨立董事：方頌仁，當選權數:32,065,832權
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
表決結果:贊成權數:59,980,289權，反對權數:11,352權，無效權數:0權，
棄權/未投票權數:945,633權。
(2)通過解除董事競業禁止限制案。
表決結果:贊成權數:53,458,231權，反對權數:1,379,351權，無效權數:0權，
棄權/未投票權數:6,099,692權。
7.其他應敘明事項:無。