(5388)中磊-重大訊息2024-03-05重大訊息- 董事會決議召開民國113年股東常會事宜

標題：(5388)中磊-重大訊息2024-03-05

主旨：董事會決議召開民國113年股東常會事宜

股票代號：5388

公司名稱：中磊

發言時間：2024-03-05 16:48:40

說明：
1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路81號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告
(2)審計委員會查核民國112年度決算表冊報告
(3)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)民國112年度盈餘分派現金股利發放情形報告
(5)民國112年股東常會通過私募普通股或私募國
內外轉換公司債未辦理情形報告
(6)轉換公司債發行暨轉換情形報告
(7)買回本公司股份執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案
(2)民國112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬辦理私募普通股或私募國內外轉換公司債案
(2)擬修訂「取得或處分資產處理作業程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定受理股東之提案，受理期間自
113年3月22日至113年4月1日止，受理處所為本公司
（台北市南港區園區街3-1號8樓），持有本公司已發
行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出，
其他相關事宜將依規定另行公告之。
(2)依本公司「無擔保可轉換公司債發行及轉換辦法」、
「員工認股權憑證發行及認股辦法」，於股東會停止過戶日
前15個營業日（即113年3月12日）起至113年5月31日
停止轉換與行使認股權利。
(3)股東以電子方式行使表決權期間為113年5月1起
至113年5月28日止。

標題：(5388)中磊-重大訊息2024-03-05

主旨：公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：5388

公司名稱：中磊

發言時間：2024-03-05 16:49:59

標題：(6817)溫士頓-重大訊息2024-03-05

主旨：公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案

股票代號：6817

公司名稱：溫士頓

發言時間：2024-03-05 16:49:41

標題：(6841)長佳智能-重大訊息2024-03-05

主旨：公告本公司董事會決議通過營業地址變更案