(5213)亞昕-重大訊息2024-03-05重大訊息- 本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

標題：(5213)亞昕-重大訊息2024-03-05

主旨：本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

股票代號：5213

公司名稱：亞昕

發言時間：2024-03-05 16:44:14

說明：
1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:新北市林口區文化三路一段1號(林口亞昕福朋喜來登飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一百一十二年度營業報告
(2) 一百一十二年度審計委員會審查報告
(3) 一百一十二年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4) 一百一十二年度募資執行情形報告
(5) 一百一十三年度公司債發行執行情形報告
(6) 修訂「董事會議事規範」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 一百一十二年度決算表冊案
(2) 一百一十二年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 辦理盈餘轉增資發行新股案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:
1.凡有意提案之股東請於113年3月17日起至113年3月27日下午四時前
提出並敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以利董事會審查及回覆審查結果，受理處所：亞昕國際開發股份有限公司
〈地址：新北市新莊區思源路555號30樓電話：02-8522-9722〉，
受理股東提案相關規定暨其他相關未盡事宜，
均依公司法第172條之1規定辦理。

標題：(5213)亞昕-重大訊息2024-03-05

主旨：董事會通過112年度合併財務報表

股票代號：5213

公司名稱：亞昕

發言時間：2024-03-05 16:45:20

標題：(1269)乾杯-重大訊息2024-03-05

主旨：公告本公司董事會決議設置永續發展委員會

股票代號：1269

公司名稱：乾杯

發言時間：2024-03-05 16:45:15

標題：(3019)亞光-重大訊息2024-03-05

主旨：亞光董事會通過112年度員工及董事酬勞金額及發放方式