(5523)豐謙-重大訊息2024-03-05重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜。

標題：(5523)豐謙-重大訊息2024-03-05

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜。

股票代號：5523

公司名稱：豐謙

發言時間：2024-03-05 16:11:30

說明：
1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:台中市西區台灣大道二段501號10樓之2會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告。
(二)112年度審計委員會查核報告。
(三)112年度盈餘分配現金股利情形報告。
(四)112年度董事酬勞及員工酬勞提列報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:
(一)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為113/04/27~113/05/26止。
(二)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，
網址www.stockvote.com.tw。

標題：(2891)中信金-重大訊息2024-03-05

主旨：子公司中信銀公告113年度第7期無擔保主順位12個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券因發生提前出場事件屆臨還清本金暨終止櫃檯買賣

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2024-03-05 16:15:18

標題：(5523)豐謙-重大訊息2024-03-05

主旨：公告依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定辦理。

股票代號：5523

公司名稱：豐謙

發言時間：2024-03-05 16:14:27

標題：(5523)豐謙-重大訊息2024-03-05

主旨：公告本公司董事會決議分派股利。