(5015)華祺-重大訊息2024-03-04重大訊息- 董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜

標題：(5015)華祺-重大訊息2024-03-04

主旨：董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜

股票代號：5015

公司名稱：華祺

發言時間：2024-03-04 18:17:32

說明：
1.董事會決議日期:113/03/04
2.股東會召開日期:113/06/17
3.股東會召開地點:桃園市中壢區松江北路29號本公司103會議室。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1)112年營業報告書。
(2)112年度員工及董事事酬勞分配情形報告。
(3)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(4)資金貸與他人與背書保證情形報告。
(5)轉投資泰國Dura Fasteners Co.,Ltd及印尼PT.Shye Chang Batam Indonesia
投資情形報告。
(6)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及各項財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)擬解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/19
12.停止過戶截止日期:113/06/17
13.其他應敘明事項:無。

標題：(1102)亞泥-重大訊息2024-03-04

主旨：代本公司之重要子公司亞洲水泥中國控股公司公告授權董事會得發行20%新股或回購10%股份。

股票代號：1102

公司名稱：亞泥

發言時間：2024-03-04 18:24:16

標題：(6846)綠茵-重大訊息2024-03-04

主旨：公告本公司董事會通過112年度合併財務報告

股票代號：6846

公司名稱：綠茵

發言時間：2024-03-04 18:23:53

標題：(6184)大豐電-重大訊息2024-03-04

主旨：代子公司台灣數位寬頻有線電視(股)公司公告內部稽核主管異動