(6803)崑鼎-重大訊息2024-03-04重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

標題：(6803)崑鼎-重大訊息2024-03-04

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：6803

公司名稱：崑鼎

發言時間：2024-03-04 16:53:51

說明：
1.董事會決議日期:113/03/04
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店502會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國112年度營業報告。
(2)審計委員會審議本公司民國112年度決算表冊報告。
(3)本公司分派民國112年度董事酬勞及員工酬勞報告。
(4)本公司截至民國112年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。
(5)本公司民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(6)本公司與耀鼎資源循環股份有限公司股份轉換報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表提請承認案。
(2)本公司民國112年度盈餘分配提請承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司解除新任法人董事代表人之競業行為限制案。
(2)本公司修訂「章程」部分條文，提請公決案。
(3)本公司修訂「背書保證處理程序」部分條文，提請公決案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，本公司受理股東提案之期間為
113年3月11日起至113年3月21日止。
受理地點：本公司總管理處（地址:台北市北投區福善路16號12樓）。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國113年4月27日
至民國113年5月24日。

標題：(3704)合勤控-重大訊息2024-03-04

主旨：代子公司合勤科技(股)公司公告董事會決議不分派股利

股票代號：3704

公司名稱：合勤控

發言時間：2024-03-04 16:56:07

標題：(8109)博大-重大訊息2024-03-04

主旨：更正113年3月4日發布之重大訊息-公告本公司113年2月合併營業收入淨額月份誤植

股票代號：8109

公司名稱：博大

發言時間：2024-03-04 16:55:23

標題：(1611)中電-重大訊息2024-03-04

主旨：董事會決議股利分派