(4912)聯德控股-KY-重大訊息2024-03-04重大訊息- 公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜

標題：(4912)聯德控股-KY-重大訊息2024-03-04

主旨：公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜

股票代號：4912

發言時間：2024-03-04 16:45:54

說明：
1.董事會決議日期:113/03/04
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路196號10F（南港老爺行旅）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案：本公司2023年度營業狀況報告
第二案：審計委員會審查2023年度決算表冊報告
第三案：2023年度員工及董事酬勞分配情形報告
第四案：2023年度盈餘分派現金股利情形報告
第五案：修訂「董事會議事規範」報告
6.召集事由二、承認事項:
第一案：2023年度營業報告書及財務報表案
第二案：2023年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:選舉第六屆董事案
9.召集事由五、其他議案:解除董事之競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
受理股東提案或提名事宜如下：
(1)股東資格：依本公司章程、相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)候選人
名單。
(2)受理期間：113年3月12日至113年3月22日止，凡有意提名「董事(含獨立董事)
候選人」或提案之股東，請於書面上註明股東戶號或身分證字號、戶名、加蓋　
股東留存印鑑或簽名，並敘明聯絡人及聯絡方式後，於113年3月22日16時前送
(寄)達本公司，並請於信封封面上加註「董事(含獨立董事)候選人提名函件」
或『股東會提案函件』字樣，以利董事會審查及回覆結果，請以掛號函件寄送。
(3)議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限。
(4)受理處所：聯德控股股份有限公司財務部
(地址：台北市南港區園區街3號12樓之3，電話：02-8684-1618)

標題：(6803)崑鼎-重大訊息2024-03-04

主旨：代重要子公司昱鼎能源公司公告董事會決議發放112年度股利情形

股票代號：6803

公司名稱：崑鼎

發言時間：2024-03-04 16:50:37

標題：(2230)泰茂-重大訊息2024-03-04

主旨：公告本公司董事會決議設置永續發展委員會

股票代號：2230

公司名稱：泰茂

發言時間：2024-03-04 16:49:36

標題：(8163)達方-重大訊息2024-03-04

主旨：公告本公司今日董事會重大決議