標題：虹光精密 公告本公司召開一百零八年度股東常會相關事宜

日期：2018-12-27

股票代號：2380

公司名稱：虹光精密

發言時間：2018-12-27 17:04:57

說明：
1.事實發生日:107/12/27
2.公司名稱:虹光精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:一百零七年度第六次董事會決議
6.因應措施:
1.董事會決議日期：107/12/27
2.股東會召開日期:108/04/12
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區研新一路20號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一百零七年度營業報告
(2)本公司一百零七年度審計委員會查核表冊報告
(3)大陸投資概況報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一百零七年度營業報告書及財務報表案
(2)一百零七年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/02/12
11.停止過戶截止日期:108/04/12
7.其他應敘明事項:
(1)股東會召開日期為108/04/12上午9點整，受理股東會開始報到時間為上午8時30分
(2)受理股東提案期間：108年01月28日至108/02/12止
(3)受理股東提案處所：虹光精密工業股份有限公司
(4)凡有意提案之股東，請於108年02月12日下午5時前送(寄)達提案處所，並註明
聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請於信封封面加註
「股東常會提案函件」字樣，並以掛號函件寄送。)