(2230)泰茂-重大訊息2024-03-04重大訊息- 公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

標題：(2230)泰茂-重大訊息2024-03-04

主旨：公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

股票代號：2230

公司名稱：泰茂

發言時間：2024-03-04 15:56:26

說明：
1.董事會決議日期:113/03/04
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台南市官田區實踐街10號(本公司二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查112年度決算報告。
(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間
自民國113年5月15日至113年6月11日止。

標題：(2230)泰茂-重大訊息2024-03-04

主旨：公告本公司國內第四次有擔保轉換公司債112年第四季轉換普通股之增資基準日

股票代號：2230

公司名稱：泰茂

發言時間：2024-03-04 16:06:37

標題：(6803)崑鼎-重大訊息2024-03-04

主旨：公告本公司董事會通過與子公司孫公司簡易合併案

股票代號：6803

公司名稱：崑鼎

發言時間：2024-03-04 16:04:15

標題：(2230)泰茂-重大訊息2024-03-04

主旨：公告本公司董事會通過112年度合併財務報表