主旨： 本公司董事會通過召開113年股東常會相關事宜
股票代號：6757
發言時間：2024-03-01 16:32:27
說明：
1.董事會決議日期:113/03/01
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:桃園市大園區航站南路1-1號(台北諾富特華航桃園機場飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書
(2)112年度審計委員會審查報告書
(3)112年度董事、經理人績效評估結果暨酬金報告及與績效評估結果之關聯性
(4)112年度企業永續發展執行成果及113年度永續策略主軸與目標報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案
(2)112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」
(2)解除現任董事及其代表人競業行為之限制
(3)配合本公司改列一般板上市前發行新股公開承銷案，擬提請原股東放棄優先認股
權利
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:無
