主旨： 公告本公司民國113年股東常會召開日期及召集事由
股票代號：6112
發言時間：2024-02-29 18:13:23
說明：
1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:台北市中山區敬業四路168號3F(維多麗亞廳C區)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案
(2)擬承認民國112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
擬解除現任董事及其代表人競業限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司，
受理期間自113年3月22日至113年4月2日止，持有本公司已發行股
份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，其他相關
事宜將依法公告之。
