(6901)鑽石投資-重大訊息2024-02-29重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 (召開方式：視訊輔助股東會)

標題：(6901)鑽石投資-重大訊息2024-02-29

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 (召開方式：視訊輔助股東會)

股票代號：6901

發言時間：2024-02-29 17:24:04

說明：
1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/05/21
3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號8樓(張榮發基金會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3)修正本公司「公司治理實務守則」報告
(4)修正本公司「董事會議事規範」報告
(5)112年度董事領取之酬金報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案
(2)承認112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:討論事項(一)
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:本公司第六屆董事(含獨立董事)全面改選案
9.召集事由五、其他議案:討論事項(二)
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:。
11.停止過戶起始日期:113/03/23
12.停止過戶截止日期:113/05/21
13.其他應敘明事項:無。

標題：(5288)豐祥-KY-重大訊息2024-02-29

主旨：公告本公司董事會決議通過 2023年度董事及員工酬勞分派案

股票代號：5288

公司名稱：豐祥-KY

發言時間：2024-02-29 17:27:20

標題：(6549)景凱-重大訊息2024-02-29

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：6549

公司名稱：景凱

發言時間：2024-02-29 17:27:12

標題：(5288)豐祥-KY-重大訊息2024-02-29

主旨：公告本公司董事會通過2023年度合併財務報告