主旨： 公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事
股票代號：7723
公司名稱：築間
發言時間：2024-02-27 21:28:44
說明：
1.發生變動日期:113/02/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：林楷傑
董事 周秀花
董事 高偉傑
董事 俞秀美
董事 璞石晶華有限合夥法人代表：林照峰
監察人 屈佑達
監察人 張克豪
4.舊任者簡歷:
董事 林楷傑：築間餐飲事業股份有限公司董事長
董事 周秀花：築間餐飲事業股份有限公司董事
董事 高偉傑：築間餐飲事業股份有限公司董事
董事 俞秀美：築間餐飲事業股份有限公司董事
董事 林照峰：築間餐飲事業股份有限公司董事
監察人 屈佑達：築間餐飲事業股份有限公司監察人
監察人 張克豪：築間餐飲事業股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：林楷傑
董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：周秀花
董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：高偉傑
董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：俞秀美
董事 林照峰
董事 林家振
獨立董事 張志朋
獨立董事 謝明惠
獨立董事 薛亦駿
6.新任者簡歷:
董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：林楷傑：築間餐飲事業股份有限公司董事長
董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：周秀花：築間餐飲事業股份有限公司董事
董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：高偉傑：築間餐飲事業股份有限公司董事
董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：俞秀美：築間餐飲事業股份有限公司董事
董事 林照峰：王座國際餐飲股份有限公司財務長
董事 林家振：豆府股份有限公司 獨立董事
獨立董事 張志朋：恒達法律事務所主持律師
獨立董事 謝明惠：博群全球顧問有限公司/博群會計師事務所所長
獨立董事 薛亦駿：慧洋海運股份有限公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：林楷傑：8,139,050股
董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：周秀花：8,139,050股
董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：高偉傑：8,139,050股
董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：俞秀美：8,139,050股
董事 林照峰：0股
董事 林家振：430,000股
獨立董事 張志朋：0股
獨立董事 謝明惠：0股
獨立董事 薛亦駿：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/05~114/08/04
11.新任生效日期:113/02/27
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
