標題：斐成 本公司董事會決議召開民國一百一十三年股東常會日期
及相關事宜
日期：2024-02-28
股票代號：3313
發言時間：2024-02-27 19:58:22
說明：
1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:台南市安平區永華路二段248號18樓之7 會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)擬辦理113年度私募現金增資發行新股案。
(3)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行
股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議
案或候選人名單，受理期間自民國113年3月15日起至113年3月
25日（每日上午9時至下午5時，郵寄者已送達本公司日期為憑）
，凡有意提名或提案之股東務請於上述時間內親臨或郵寄送達
本公司股務室，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者，
請於信封封面上加註『股東會提名或提案函件』字樣，並以掛號
函件寄送。(地址：708台南市安平區永華路二段248號11樓之2)。
