主旨：本公司董事會決議召開民國113年股東常會

股票代號：6690

發言時間：2024-02-27 18:43:05

說明：
1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:東方科學園區D棟宏碁大樓1樓會議室
(新北市汐止區新台五路一段88號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)民國112年度股東現金股利、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度財務報表、營業報告書及盈餘分配表承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程討論案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:
(1)原訂召開日期如因天災、事變或其他不可抗力情事，致本公司委託之視訊會議
平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除達30分鐘以上，依規定應於5日
內延期或續行集會者，集會日期及地點變更如下：
(一)日期：113年5月30日(星期四)上午九時。
(二)地點：東方科學園區D棟宏碁大樓1樓會議室(新北市汐止區新台五路一段88號)
惟發生前揭障礙，如全部議案已宣布結果，尚未進行臨時動議時，視為本次股東
常會全部議案已完成，將不再續行集會。
(2)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，其
開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本次
股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(3)依公司法規定，本公司自民國113年3月15日上午9時起至民國113年3月25日下午5時
止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(臺北市信義
區忠孝東路4段563號8樓)，其他相關事宜將依法令規定辦理，並依規定辦理公告。